Sa pagsisikap na nakawin ang pera ng inosenteng tao, nagsimula nang gumamit ang mga scammer ng iba't ibang mga Twitter account na gumagaya sa mga pangunahing firm at figure sa loob ng mundo ng cryptocurrency.
Halimbawa, noong ika-30 ng Enero, isang tugon ay nai-post sa isang Tweet ni Charlie Lee, ang nagtatag ng Litecoin na ang na-verify na hawakan ng Twitter ay @SatoshiLite at kung sino ang naglista ng kanyang pangalan bilang 'Charlie Lee [LTC]', ng isang taong gumagamit ng parehong pangalan at ang halos magkaparehong hawakan, @SatoshiLitev (syempre, hindi na-verify ang hawakan na ito). Ang tugon ay humingi ng mga donasyon - at naglalaman ng pangako na babayaran ni Lee ng sampung beses ang mga tao sa halagang ibinigay nila:
'Nagbibigay ako ng 240 Litecoin sa pamayanan ng LTC. Ang unang 60 mga transaksyon na may 0.4 LTC na ipinadala sa address sa ibaba ay makakatanggap ng bawat 4 LTC sa address na ang 0.4 LTC ay nagmula sa LdJsGa9NLzL7QkkLzEkMsn94UodEfZKLUz I-claim ang iyong LTC ngayon! '
Siyempre, ang @StaoshiLitev ay hindi si Charlie Lee, ang nagtatag ng Litecoin, at ang pangako sa donasyon ay isang scam. Sa puntong ito, higit sa 11.5 Litecoins (nagkakahalaga ng humigit-kumulang na $ 1,600 habang sinusulat ko ang artikulong ito) ay naipadala sa address ng crook - na ang lahat ay naipadala na ng scammer sa ibang address. Sa ilang kadahilanan, hindi pa natatanggal ng Twitter ang post, kaya posible na maraming tao ang magpapatuloy na mabiktima ng scam tweet.
Katulad nito, ang mga bogus na account na humihiling ng maliliit na donasyon bilang kapalit ng mga pagbabayad sa hinaharap na mas malaking halaga ay natagpuang nagpapanggap sa cryptocurrency, ang Ripple (na may na-verify na account na @Ripple), pati na rin ang tagapagtatag ng Ripple, si Brad Garlinghouse (na gumagamit ng na-verify na account, @ bgarlinghouse), at ang cryptocurrency, Ethereum (na-verify na account na @ethereumproject), at ang nagtatag nito, si Vitalik Buterin (na-verify na account @VitalikButerin).
Halos lahat ng mga scam na natagpuan ko ay nagsasama ng ilang klasikong-scam-elemento ng presyon ng oras - alinman sa paglilimita sa gantimpala sa mga unang X tao na gumawa ng 'donasyon,' o nagsasaad na mawawalan ng bisa ang alok sa loob ng X oras.
Kaya, narito ang ilang mga alituntunin upang matulungan kang manatiling ligtas:
Huwag lamang sundin ang mga tagubilin sa anumang Tweet na humihiling sa iyo na magpadala ng anumang uri ng cryptocurrency sa anumang address. Sa halip, tulad ng tinalakay ko patungkol sa pag-atake ng phishing na naka-target sa cryptocurrency, palaging i-verify ang address, at dahilan kung saan, balak mong magpadala ng bayad para sa anumang bagay na nauugnay sa cryptocurrency sa pamamagitan ng paghahambing sa mga ito sa address at alok na nakalista sa opisyal na website ng partido diumano'y naglalabas ng tweet, at sa address na nakalista sa anumang paunang sulat sa partido na iyon. Dapat mo ring i-verify ang address at mag-alok sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa kaugnay na partido sa isang kilalang wastong contact address o numero ng telepono. Kung ang anumang bagay ay hindi tugma nang perpekto, o tila 'naka-off,' magpatuloy nang maingat o huwag magpatuloy. Gayundin, isaalang-alang na ang karamihan sa mga pangunahing nagpalabas ng cryptocurrency at mga numero ay na-verify ang mga Twitter account - kaya, kung nakikita mo na ang isang post mula sa isang pangunahing nagpalabas ng cryptocurrency o tanyag na tao ay ginawa ng isang hindi napatunayan na account, tingnan ang hawakan ng account, at kumpirmahin sa pamamagitan ng website ng partido na ikaw, sa katunayan, ina-access ang isang tweet na ginawa ng lehitimong Twitter account.
Tandaan, ang cryptocurrency ay, sa ilang mga paraan, ang bagong 'Digital Wild West' - kaya, manatiling ligtas!
